关于 账户性质 的文章

账户性质，对公账户跑分有什么风险？对公账户跑分的风险就是协助犯罪分子洗钱。银行要防范跑分的洗钱风险，可以从账户交易的可疑特征来分析。跑分者的账户常有短时间内交易规模大、账户过渡性质明显、交易对手众多等，加上交易时间又多在半夜或凌晨等非正常交...