贝因美官方网站？贝因美婴童食品股份有限公司公告

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证券代码：002570证券简称：贝因美公告编号：2017-029

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2017年6月16日上午10点以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年6月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目的议案》。

详细内容见刊登在2017年6月17日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于终止年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目的公告》。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整内审部门负责人的议案》。

详细内容见刊登在2017年6月17日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于调整内审部门负责人的公告》。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整子公司经营范围的议案》。

鉴于控股子公司贝因美营销管理有限公司下属全资子公司宁波贝因美婴童食品销售有限公司经营需要，董事会同意对宁波贝因美婴童食品销售有限公司的经营范围调整如下：“预包装食品、乳制品[乳粉（含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售；服务：食品技术的技术咨询、技术服务、技术开发、管理咨询”。（具体以工商登记机关核定的经营范围为准）

贝因美婴童食品股份有限公司董事会

证券代码：002570证券简称：贝因美公告编号：2017-031

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强内控管理，提高公司治理水平，同时根据《公司法》、《公司章程》和公司内部工作调整的实际情况，公司拟调整内审部门负责人，姜仲良先生不再担任内审部门负责人职务，但仍在公司任职。经董事会审计委员会审查与提名，董事会同意公司内审部门负责人调整为邹祝华先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

邹祝华：男，1979年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、注册税务师。曾任职浙江万邦会计师事务所审计助理、审计项目经理；浙江中天房地产集团有限公司财务管理部副总经理；阿里巴巴高级财务专家。2016年12月加入贝因美。

邹祝华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司内审部门负责人的条件。

证券代码：002570证券简称：贝因美公告编号：2017-030

基于政策变化的原因，贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目的议案》，同意终止年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目。

公司于2014年4月7日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资建设年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目的议案》，同意由全资子公司杭州贝因美母婴营养品有限公司（以下简称“贝因美母婴”）出资35,000万元实施“年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目”，具体内容详见巨潮资讯网2014年4月9日《关于投资建设年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目的公告》。

截止目前，年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目累计实际投资情况如下：

该项目已实际投资30,151,349.67元，其中在建工程合计1,753,074.67元，土地使用权合计28,398,275.00元。

原进行杭州贝因美母婴营养品有限公司投资建设年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目的原因：根据食品药品监管总局《关于贯彻婴幼儿配方乳粉生产许可证审查细则严格生产许可工作的通知》（食药监食监一【2013】253号）文件的要求，基粉仅限集团公司内部工厂使用。对集团公司内部既生产婴幼儿配方乳粉又生产基粉的工厂，在婴幼儿配方许可证副业中注明生产的基粉规格和使用的工厂名称。对基粉工厂和婴幼儿配方乳粉不在同一个厂区内的，原则上给予3年的整改过渡期。

现取消的原因：根据食品药品监管总局《关于进一步加强有幼儿配方乳粉监管有关工作的公告》（食药监食监一【2016】184号），允许集团公司所属婴幼儿配方乳粉工厂继续使用同一集团所属不在同一个厂区基粉工厂生产的基粉。对于使用同一集团所属不在同一厂区生产的基粉，或进口基粉的，各省级食品药品监督管理部门应按照干法工艺相关技术要求，组织实施生产许可审查或延续许可审查，符合条件的，发放“婴幼儿配方乳粉（干湿法符合工艺）”生产许可证，并在许可证副业加注“干法工艺部分”。

基于政策变化的原因，公司在合法合规的基础上，本着合理节约、效益优先的原则审慎投资，因此拟终止年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目。

该项目的投入主要为支付的土地款，在建工程费等主要为项目咨询、项目设计等费用，公司本次终止年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，符合公司实际经营需要。董事会授权管理层具体处理项目后续事项。

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